北京雁棲湖旅遊開發有限公司 召開第一屆董事會第四次會議

5月15日，北京雁棲湖旅遊開發有限公司召開第一屆董事會第四次會議。會議由公司黨總支書、董事長記徐明傑主持。區國資委董事會和企業人才中心主任盧振國、區國資委委派外部董事劉紅玉、張博及公司董事張存班、彭玉川、楊志浩參加出席會議，監事會主席於榮田、監事趙連寧列席會議。

會議審議通過了《2019年度董事會工作報告》《2019年度財務經營情況報告》《2019年度財務決算報告》《2020年公司經營計劃》《2020年度財務預算方案》等十項議案。2019年，公司在區國資委的領導下，經過一年多的運行，始終把公司黨總支決議作為前置條件，在重大事項問題上及時正確決策，保障了公司改革發展正確方向。

董事長徐明傑指出，此次董事會就近期重要事項作出了決議，為2020年各項工作順利開展奠定了良好基礎。下一步，要從嚴把關，着力提升董事會議案質量；要進一步發揮外部董事專業優勢，提升決策科學化水平；要按照審計標準，依法依規完善後續工作相關手續；根據公司提質增效三年行動計劃工作方案，積極探索融入構建以科學城為統領的“1+3”融合發展新格局的運營模式，按時推動各項重點工作的落實，持續推進公司多元化、高質量發展。（撰稿人：馬莉）

二零二零年五月十五日